Банк России намерен жестко отслеживать переводы на карты физических лиц любых сумм

Центробанк России планирует распространить требования работы своей платформы для фиксации сомнительных, с точки зрения закона, операций банковских клиентов на проводки физических лиц. Теперь ЦБ намерен взяться за переводы по картам обычных граждан.

О такой инициативе поведал представителям СМИ директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский. По его словам, ЦБ займется этим вопросом в течение ближайших полутора лет.

«После того как мы обкатаем эту платформу на юридических лицах и индивидуальных предпринимателях (ИП), безусловно, мы будем распространять ее действие и на физических лиц. Но здесь нужно понимать, что физическое лицо — уже более тонкая категория, — сказал господин Ясинский журналистам. Об это сообщает агентство «Интерфакс».

«После того как мы уберем все шероховатости функционирования платформы, обкатываем ее (я думаю, что на это, может, уйдет год-полтора), после чего будем рассматривать вопрос о том, чтобы распространить ее действие и на физических лиц», — добавил представитель ЦБ.

В 2020 году в ЦБ разработал поправки к «антиотмывочному» законодательству, то есть к 115 закону, который дает право банкам оценивать уровень риска юрлиц и индивидуальных предпринимателей, которые обслуживаются в российских кредитных организациях.